尊敬的各位股东：

       本行董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、会议召开情况

（一）会议召集人：常德农商银行第二届董事会

（二）会议表决方式：采取现场登录微信小程序记名投票的方式

（三）会议召开时间：2025年9月30日上午9:00-11:30

（四）会议召开地点：常德市武陵区朗州路137号常德农商银行八楼会议室

（五）会议主持人：行党委书记、董事长 唐国

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《常德农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

（一）现场通过“常德农商银行股东大会”微信小程序签到参会（含授权委托）的股东共696人（其中3人被限制表决权），代表本行有效表决股份68632.0367万股，占本行有表决权股份总数的70.67%（限制因被司法冻结、股权质押率过半、在本行贷款逾期等股东的表决权），占总股本的68.63%。

（二）本行董事、监事、高管层成员出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会共审议通过以下10项议案：

（一）审议通过了《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》，表决情况为：赞成票67684.0367万股，占与会股东所持有效票权总数的98.62%；反对票75万股，占与会股东所持有效票权总数的0.11%；弃权票873万股，占与会股东所持有效票权总数的1.27%。

（二）审议通过了《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》，表决情况为：赞成票67734.0367万股，占与会股东所持有效票权总数的98.69%；反对票25万股，占与会股东所持有效票权总数的0.04%；弃权票873万股，占与会股东所持有效票权总数的1.27%。

（三）审议通过了《关于选举张煜彬先生为第二届董事会非执行董事的议案》，表决情况为：赞成票67684.0367万股，占与会股东所持有效票权总数的98.62%；反对票25万股，占与会股东所持有效票权总数的0.04%；弃权票923万股，占与会股东所持有效票权总数的1.34%。

（四）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，表决情况为：赞成票67674.0367万股，占与会股东所持有效票权总数的98.61%；反对票85万股，占与会股东所持有效票权总数的0.12%；弃权票873万股，占与会股东所持有效票权总数的1.27%。

（五）审议通过了《关于撤销监事会及监事的议案》，表决情况为：赞成票67734.0367万股，占与会股东所持有效票权总数的98.69%；反对票25万股，占与会股东所持有效票权总数的0.04%；弃权票873万股，占与会股东所持有效票权总数的1.27%。

（六）审议通过了《关于对<常德农村商业银行股份有限公司章程(2024年修订版)>进行修订的议案》，表决情况为：赞成票67613.0367万股，占与会股东所持有效票权总数的98.52%；反对票146万股，占与会股东所持有效票权总数的0.21%；弃权票873万股，占与会股东所持有效票权总数的1.27%。

（七）审议通过了《关于审议2024年度财务决算报告的议案》，表决情况为：赞成票67684.0367万股，占与会股东所持有效票权总数的98.62%；反对票75万股，占与会股东所持有效票权总数的0.11%；弃权票873万股，占与会股东所持有效票权总数的1.27%。

（八）审议通过了《关于审议2025年度财务预算报告的议案》，表决结果为：赞成票67734.0367万股，占与会股东所持有效票权总数的98.69%；反对票25万股，占与会股东所持有效票权总数的0.04%；弃权票873万股，占与会股东所持有效票权总数的1.27%。

（九）审议通过了《关于审议2024年度利润分配方案的议案》，表决结果为：赞成票66233.9368万股，占与会股东所持有效票权总数的96.51%；反对票1475.0999万股，占与会股东所持有效票权总数的2.15%；弃权票923万股，占与会股东所持有效票权总数的1.34%。

（十）审议通过了《关于返还股东购买不良贷款的议案》，表决结果为：赞成票67724.0367万股，占与会股东所持有效票权总数的98.68%；反对票35万股，占与会股东所持有效票权总数的0.05%；弃权票873万股，占与会股东所持有效票权总数的1.27%。

四、律师见证情况

本次会议经湖南博集律师事务所谢红艳、苏锋律师见证并出具律师见证法律意见书，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、会议议程、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》和《常德农村商业银行股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。

常德农商银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议，可将书面意见递交到常德农商银行总行（常德市武陵区朗州路137号）六楼董事会办公室（联系电话：0736-7237631）。股东递交书面意见时，请提供本人身份证等资料进行身份核实。

特此公告。

常德农村商业银行股份有限公司

2025年9月30日