尊敬的各位股东：

根据有关法律法规和《常德农村商业银行股份有限公司章程》的规定，常德农商银行（以下称本行）董事会兹定于2025年9月30日召开2024年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2025年9月30日（星期二）上午9:00开始，请于8:45前到会议现场完成扫码签到。

二、会议地点

本行八楼会议室（常德市武陵区朗州路137号）

三、召开方式

本次股东大会采取现场会议的方式召开，参会股东（包括股东代理人）在会议现场扫码登录本行股东大会微信小程序进行现场签到和投票表决。

四、出席人员

（一）截至2025年9月29日（星期一）17：00前，在湖南省股权登记管理中心有限公司登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和表决；

（二）本行董事、监事、高级管理层成员；

（三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

五、会议内容

（一）审议事项

1.《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》；

2.《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》；

3.《关于选举张煜彬先生为第二届董事会非执行董事的议案》；

4.《关于更换会计师事务所的议案》；

5.《关于撤销监事会及监事的议案》；

6.《关于对<常德农村商业银行股份有限公司章程(2024年修订版)>进行修订的议案》；

7.《关于审议2024年度财务决算报告的议案》；

8.《关于审议2025年度财务预算报告的议案》；

9.《关于审议2024年度利润分配方案的议案》；

10.《关于返还股东购买不良贷款的议案》。 

（二）报告事项

1.常德农商银行董事、监事、高级管理人员2024年度履职评价报告；

2.常德农商银行2024年度主要股东（大股东）履约评估报告；

3.常德农商银行2024年度关联交易报告；

4.常德农商银行独立董事2024年度履职报告。

六、会议登记

拟出席本次股东大会的股东，请提前进行会议报名登记，未办理会议登记的，视同放弃参加本次股东大会的权利。

（一）登记时间

2025年9月12日上午9:00—9月25日下午17:00。

（二）登记方式

请本行股东点击下方“常德农商银行股东大会”小程序进行会议报名登记。自然人股东输入身份证号码、法人股东输入统一社会信用代码登录，填写参会人联系电话进行报名登记。

出席会议时，自然人股东须出示本人有效身份证原件签到参会；自然人股东委托他人参会的，须出示股东身份证复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证原件及复印件。法人股东由法定代表人参会的，须出示法定代表人身份证明书及身份证原件；非法定代表人参会的，须出示法人授权委托书及参会人员身份证原件、复印件。

七、其他事项

（一）本行2024年度股东大会会议资料置备于本行董事会办公室，欢迎各位股东查阅使用。

（二）根据《中华人民共和国公司法》和本行章程的规定，股东大会召开前20日内，本行暂停受理股权变更手续。

（三）股东大会预期半天，与会人员往返交通费、食宿费及其他费用自理。

附件：1.股东授权委托书

         2.法定代表人身份证明书

常德农村商业银行股份有限公司 

                           2025年9月10日      

//相关附件

     附件1

股东授权委托书

兹授权      先生/女士（身份证号码：                ）代表本人/本单位出席常德农商银行2024年度股东大会，并在会议期间代为行使表决权、签署相关文件。

委托人郑重声明：

1.受托人在上述权限、期限范围内的行为，委托人予以承认并承担相应法律责任。

2.受托人在上述权限、期限范围之外的行为，委托人不予认可，相关法律责任由受托人自行承担。

3.受托人不得转委托，如发生转委托所引发的法律责任，概由受托人自行承担。

4.委托人和受托人身份证/营业执照复印件为本授权委托书附件。      

法人股东盖章或

自然人股东签名

法人股东法定代表人：

        

 年   月   日

     附件2

法定代表人身份证明书

兹证明        同志(身份证号码：                ）任本单位/公司       职务，系本单位/公司的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证

复印件粘贴处：

                                                 股东单位（盖章）

                       年  月   日