常德农村商业银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
尊敬的各位股东：
本行董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：常德农商银行第二届董事会
（二）会议表决方式：采取线上记名投票的方式
（三）会议召开时间：2024年11月27日上午9:00-10:00
（四）会议召开地点：常德市武陵区朗州路137号常德农商银行三楼会议室
（五）会议主持人：唐国董事长
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《常德农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）通过“常德农商银行股东大会”微信小程序签到参与本次会议的股东共148名，代表本行有效表决股份55120.0145万股，占本行有表决权股份总数97115.99万股的56.76%（限制因被司法冻结、股权质押率过半、贷款逾期等股东的表决权2884.01万股），占总股本的55.12%。
（二）本行董事、监事、高管层成员出席了会议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于选举龙鑫同志为第二届董事会执行董事的议案》，表决情况为：赞成票52873.9145万股，占与会股东所持有效票权总数的95.93%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票2246.1万股，占与会股东所持有效票权总数的4.07%。。
（二）审议通过了《关于审议<常德农商银行股权管理办法（2024年修订）>的议案》，表决情况为：赞成票50843.9145万股，占与会股东所持有效票权总数的92.24%；反对票151万股，占与会股东所持有效票权总数的0.27%；弃权票4125.1万股，占与会股东所持有效票权总数的7.48%。
四、律师见证情况
本次会议经湖南博集律师事务所彭淑君、周美君律师见证并出具律师见证法律意见书，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、会议议程、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》和《常德农村商业银行股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。
常德农商银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到常德农商银行总行（常德市武陵区朗州路137号）六楼董事会办公室（联系电话：0736-7237631）。股东递交书面意见时，请提供本人身份证等资料进行身份核实。
特此公告。
常德农村商业银行股份有限公司
2024年11月29日
本行董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：常德农商银行第二届董事会
（二）会议表决方式：采取线上记名投票的方式
（三）会议召开时间：2024年11月27日上午9:00-10:00
（四）会议召开地点：常德市武陵区朗州路137号常德农商银行三楼会议室
（五）会议主持人：唐国董事长
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《常德农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）通过“常德农商银行股东大会”微信小程序签到参与本次会议的股东共148名，代表本行有效表决股份55120.0145万股，占本行有表决权股份总数97115.99万股的56.76%（限制因被司法冻结、股权质押率过半、贷款逾期等股东的表决权2884.01万股），占总股本的55.12%。
（二）本行董事、监事、高管层成员出席了会议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于选举龙鑫同志为第二届董事会执行董事的议案》，表决情况为：赞成票52873.9145万股，占与会股东所持有效票权总数的95.93%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票2246.1万股，占与会股东所持有效票权总数的4.07%。。
（二）审议通过了《关于审议<常德农商银行股权管理办法（2024年修订）>的议案》，表决情况为：赞成票50843.9145万股，占与会股东所持有效票权总数的92.24%；反对票151万股，占与会股东所持有效票权总数的0.27%；弃权票4125.1万股，占与会股东所持有效票权总数的7.48%。
四、律师见证情况
本次会议经湖南博集律师事务所彭淑君、周美君律师见证并出具律师见证法律意见书，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、会议议程、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》和《常德农村商业银行股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。
常德农商银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到常德农商银行总行（常德市武陵区朗州路137号）六楼董事会办公室（联系电话：0736-7237631）。股东递交书面意见时，请提供本人身份证等资料进行身份核实。
特此公告。
常德农村商业银行股份有限公司
2024年11月29日
总行地址：湖南省常德市武陵区朗州路137号（朗州路与建设路交汇处）邮编：415000
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