尊敬的各位股东：

       本行董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。     

        一、会议召开情况

       （一）会议召集人：常德农商银行第二届董事会

       （二）会议表决方式：采取现场登录微信小程序记名投票的方式

       （三）会议召开时间：2024年6月22日上午9:00-11:30

       （四）会议召开地点：常德市武陵区朗州路137号常德农商银行八楼会议室

       （五）会议主持人：行党委书记、董事长提名人选 唐国

        会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《常德农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定。
       二、会议出席情况

       （一）现场通过“常德农商银行股东大会”微信小程序签到参会（含授权委托）的股东共732名，代表本行有效表决股份71836.2457万股，占本行有表决权股份总数的73.88%（限制因被司法冻结、股权质押率过半、在本行贷款逾期等股东的表决权），占总股本的71.84%。

       （二）本行董事、监事、高管层成员出席了会议。

       三、议案审议和表决情况    

       本次股东大会共审议通过以下8项议案：

       （一）审议通过了《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》，表决情况为：赞成票69778.7257万股，占与会股东所持有效票权总数的97.14%；反对票50万股，占与会股东所持有效票权总数的0.07%；弃权票2007.52万股，占与会股东所持有效票权总数的2.79%。

       （二）审议通过了《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》，表决情况为：赞成票69778.7257万股，占与会股东所持有效票权总数的97.14%；反对票50万股，占与会股东所持有效票权总数的0.07%；弃权票2007.52万股，占与会股东所持有效票权总数的2.79%。

       （三）审议通过了《关于选举唐国同志为第二届董事会执行董事的议案》，表决情况为：赞成票69778.7257万股，占与会股东所持有效票权总数的97.14%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票2057.52万股，占与会股东所持有效票权总数的2.86%。

       （四）审议通过了《关于选举黄永清先生为第二届董事会非执行董事的议案》，表决情况为：赞成票69703.2257万股，占与会股东所持有效票权总数的97.03%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票2133.02万股，占与会股东所持有效票权总数的2.97%。

       （五）审议通过了《关于对<常德农村商业银行股份有限公司章程(2023年修订版)>进行修订的议案》，表决情况为：赞成票69778.7257万股，占与会股东所持有效票权总数的97.14%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票2057.52万股，占与会股东所持有效票权总数的2.86%。

       （六）审议通过了《关于审议2023年度财务决算报告的议案》，表决情况为：赞成票69703.2257万股，占与会股东所持有效票权总数的97.03%；反对票50万股，占与会股东所持有效票权总数的0.07%；弃权票2083.02万股，占与会股东所持有效票权总数的2.9%。

       （七）审议通过了《关于审议2023年度利润分配方案的议案》，表决情况为：赞成票67186.6658万股，占与会股东所持有效票权总数的93.53%；反对票2430.26万股，占与会股东所持有效票权总数的3.38%；弃权票2219.3199万股，占与会股东所持有效票权总数的3.09%。

       （八）审议通过了《关于审议2024年度财务预算报告的议案》，表决结果为：赞成票68951.2257万股，占与会股东所持有效票权总数的95.98%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票2885.02万股，占与会股东所持有效票权总数的4.02%。

       四、律师见证情况

       本次会议经湖南博集律师事务所彭淑君、周美君律师见证并出具律师见证法律意见书，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、会议议程、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》和《常德农村商业银行股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。

       常德农商银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议，可将书面意见递交到常德农商银行总行（常德市武陵区朗州路137号）六楼董事会办公室（联系电话：0736-7237631）。股东递交书面意见时，请提供本人身份证等资料进行身份核实。
       特此公告。
                
                                                                       常德农村商业银行股份有限公司
                                                                                    2024年6月24日