常德农商银行2022年度股东大会决议公告
尊敬的各位股东:
本行董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
(一)会议召集人:常德农商银行第二届董事会
(二)会议表决方式:采取线上记名投票的方式
(三)会议召开时间:2023年4月24日上午9:00-11:30
(四)现场会议召开地点:常德市武陵区朗州路137号常德农商银行八楼会议室
(五)会议主持人:万助鸿董事长
(六)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《常德农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
(一)通过“常德农商行股东大会”微信小程序签到参与本次会议的股东共279名,代表本行有效表决股份61628.0395万股,占本行有表决权股份总数96037.5万股的64.17%(限制因被司法冻结、股权质押率过半、贷款逾期等股东的表决权),占总股本的61.63%。
(二)本行董事、监事、高管层成员、部分股东及股东代表、湖南博集律师事务所黄小桓、苏锋律师出席了现场会议。
三、议案审议和表决情况
(一)审议通过了《关于审议2022年年度报告的议案》,表决情况为:赞成票61349.8895万股,占与会股东所持有效票权总数的99.55%;反对票0万股,占与会股东所持有效票权总数的0%;弃权票278.15万股,占与会股东所持有效票权总数的0.45%。
(二)审议通过了《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》,表决情况为:赞成票61349.8895万股,占与会股东所持有效票权总数的99.55%;反对票0万股,占与会股东所持有效票权总数的0%;弃权票278.15万股,占与会股东所持有效票权总数的0.45%。
(三)审议通过了《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》,表决情况为:赞成票61349.8895万股,占与会股东所持有效票权总数的99.55%;反对票0万股,占与会股东所持有效票权总数的0%;弃权票278.15万股,占与会股东所持有效票权总数的0.45%。
(四)审议通过了《关于审议2022年度财务决算报告的议案》,表决情况为:赞成票61349.8895万股,占与会股东所持有效票权总数的99.55%;反对票0万股,占与会股东所持有效票权总数的0%;弃权票278.15万股,占与会股东所持有效票权总数的0.45%。
(五)审议通过了《关于审议2022年度利润分配方案的议案》,表决情况为:赞成票61349.8895万股,占与会股东所持有效票权总数的99.55%;反对票0万股,占与会股东所持有效票权总数的0%;弃权票278.15万股,占与会股东所持有效票权总数的0.45%。
(六)审议通过了《关于审议2023年度财务预算报告的议案》,表决情况为:赞成票61224.0525万股,占与会股东所持有效票权总数的99.35%;反对票125.837万股,占与会股东所持有效票权总数的0.2%;弃权票278.15万股,占与会股东所持有效票权总数的0.45%。
(七)审议通过了《关于选举覃亚兵先生为第二届董事会董事的议案》,表决情况为:赞成票61329.8895万股,占与会股东所持有效票权总数的99.52%;反对票0万股,占与会股东所持有效票权总数的0%;弃权票298.15万股,占与会股东所持有效票权总数的0.48%。
(八)审议通过了《关于选举蔡进先生为第二届董事会董事的议案》,表决结果为:赞成票61329.8895万股,占与会股东所持有效票权总数的99.52%;反对票0万股,占与会股东所持有效票权总数的0%;弃权票298.15万股,占与会股东所持有效票权总数的0.48%。
(九)审议通过了《关于选举吴喻俊先生为第二届监事会监事的议案》,表决结果为:赞成票61329.8895万股,占与会股东所持有效票权总数的99.52%;反对票0万股,占与会股东所持有效票权总数的0%;弃权票298.15万股,占与会股东所持有效票权总数的0.48%。
(十)审议通过了《关于对<常德农村商业银行股份有限公司章程(2021年修订版)>进行修订的议案》,表决结果为:赞成票61349.8895万股,占与会股东所持有效票权总数的99.55%;反对票0万股,占与会股东所持有效票权总数的0%;弃权票278.15万股,占与会股东所持有效票权总数的0.45%。
(十一)审议通过了《关于审议<常德农商银行股东大会议事规则(2023年修订)>的议案》,表决结果为:赞成票61349.8895万股,占与会股东所持有效票权总数的99.55%;反对票0万股,占与会股东所持有效票权总数的0%;弃权票278.15万股,占与会股东所持有效票权总数的0.45%。
(十二)审议通过了《关于审议<常德农商银行董事会议事规则(2023年修订)>的议案》,表决结果为:赞成票61349.8895万股,占与会股东所持有效票权总数的99.55%;反对票0万股,占与会股东所持有效票权总数的0%;弃权票278.15万股,占与会股东所持有效票权总数的0.45%。
(十三)审议通过了《关于审议<常德农商银行监事会议事规则(2023年修订)>的议案》,表决结果为:赞成票61349.8895万股,占与会股东所持有效票权总数的99.55%;反对票0万股,占与会股东所持有效票权总数的0%;弃权票278.15万股,占与会股东所持有效票权总数的0.45%。
(十四)表决通过《关于审议<常德农商银行监事会对董事、监事、高级管理人员2022年度履职评价报告>的议案》,表决意见为:赞成票61349.8895万股,占与会股东所持有效票权总数的99.55%;反对票0万股,占与会股东所持有效票权总数的0%;弃权票278.15万股,占与会股东所持有效票权总数的0.45%。
四、律师见证情况
本次会议经湖南博集律师事务所黄小桓、苏锋律师见证并出具律师见证法律意见书,本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、会议议程、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》和《常德农村商业银行股份有限公司章程》等相关法律法规的规定,会议表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。
常德农商银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的,可将书面意见递交到常德农商银行总行(常德市武陵区朗州路137号)六楼董事会办公室(联系电话:0736-7237631)。股东递交书面意见时,请提供本人身份证等资料进行身份核实。
特此公告。
常德农村商业银行股份有限公司
2023年4月24日
总行地址:湖南省常德市武陵区朗州路137号(朗州路与建设路交汇处)邮编:415000
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