本行董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（一）会议召集人：常德农商银行第二届董事会

（二）会议表决方式：采取线上记名投票的方式

（三）会议召开时间：2023年4月24日上午9:00-11:30

（四）现场会议召开地点：常德市武陵区朗州路137号常德农商银行八楼会议室

（五）会议主持人：万助鸿董事长

（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《常德农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定。

（一）通过“常德农商行股东大会”微信小程序签到参与本次会议的股东共279名，代表本行有效表决股份61628.0395万股，占本行有表决权股份总数96037.5万股的64.17%（限制因被司法冻结、股权质押率过半、贷款逾期等股东的表决权），占总股本的61.63%。

（二）本行董事、监事、高管层成员、部分股东及股东代表、湖南博集律师事务所黄小桓、苏锋律师出席了现场会议。

（一）审议通过了《关于审议2022年年度报告的议案》，表决情况为：赞成票61349.8895万股，占与会股东所持有效票权总数的99.55%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票278.15万股，占与会股东所持有效票权总数的0.45%。

（二）审议通过了《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》，表决情况为：赞成票61349.8895万股，占与会股东所持有效票权总数的99.55%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票278.15万股，占与会股东所持有效票权总数的0.45%。

（三）审议通过了《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》，表决情况为：赞成票61349.8895万股，占与会股东所持有效票权总数的99.55%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票278.15万股，占与会股东所持有效票权总数的0.45%。

（四）审议通过了《关于审议2022年度财务决算报告的议案》，表决情况为：赞成票61349.8895万股，占与会股东所持有效票权总数的99.55%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票278.15万股，占与会股东所持有效票权总数的0.45%。

（五）审议通过了《关于审议2022年度利润分配方案的议案》，表决情况为：赞成票61349.8895万股，占与会股东所持有效票权总数的99.55%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票278.15万股，占与会股东所持有效票权总数的0.45%。

（六）审议通过了《关于审议2023年度财务预算报告的议案》，表决情况为：赞成票61224.0525万股，占与会股东所持有效票权总数的99.35%；反对票125.837万股，占与会股东所持有效票权总数的0.2%；弃权票278.15万股，占与会股东所持有效票权总数的0.45%。

（七）审议通过了《关于选举覃亚兵先生为第二届董事会董事的议案》，表决情况为：赞成票61329.8895万股，占与会股东所持有效票权总数的99.52%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票298.15万股，占与会股东所持有效票权总数的0.48%。

（八）审议通过了《关于选举蔡进先生为第二届董事会董事的议案》，表决结果为：赞成票61329.8895万股，占与会股东所持有效票权总数的99.52%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票298.15万股，占与会股东所持有效票权总数的0.48%。

（九）审议通过了《关于选举吴喻俊先生为第二届监事会监事的议案》，表决结果为：赞成票61329.8895万股，占与会股东所持有效票权总数的99.52%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票298.15万股，占与会股东所持有效票权总数的0.48%。

（十）审议通过了《关于对<常德农村商业银行股份有限公司章程（2021年修订版）>进行修订的议案》，表决结果为：赞成票61349.8895万股，占与会股东所持有效票权总数的99.55%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票278.15万股，占与会股东所持有效票权总数的0.45%。

（十一）审议通过了《关于审议<常德农商银行股东大会议事规则（2023年修订）>的议案》，表决结果为：赞成票61349.8895万股，占与会股东所持有效票权总数的99.55%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票278.15万股，占与会股东所持有效票权总数的0.45%。

（十二）审议通过了《关于审议<常德农商银行董事会议事规则（2023年修订）>的议案》，表决结果为：赞成票61349.8895万股，占与会股东所持有效票权总数的99.55%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票278.15万股，占与会股东所持有效票权总数的0.45%。

（十三）审议通过了《关于审议<常德农商银行监事会议事规则（2023年修订）>的议案》，表决结果为：赞成票61349.8895万股，占与会股东所持有效票权总数的99.55%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票278.15万股，占与会股东所持有效票权总数的0.45%。

（十四）表决通过《关于审议<常德农商银行监事会对董事、监事、高级管理人员2022年度履职评价报告>的议案》，表决意见为：赞成票61349.8895万股，占与会股东所持有效票权总数的99.55%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票278.15万股，占与会股东所持有效票权总数的0.45%。

本次会议经湖南博集律师事务所黄小桓、苏锋律师见证并出具律师见证法律意见书，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、会议议程、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》和《常德农村商业银行股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。

常德农商银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到常德农商银行总行（常德市武陵区朗州路137号）六楼董事会办公室（联系电话：0736-7237631）。股东递交书面意见时，请提供本人身份证等资料进行身份核实。

特此公告。

常德农村商业银行股份有限公司

2023年4月24日