尊敬的各位股东：

本行董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

  （一）会议召集人：常德农商银行第二届董事会

  （二）会议表决方式：采取线上记名投票的方式

  （三）会议召开时间：2022年4月16日上午9:00-11:30

  （四）现场会议召开地点：常德市武陵区朗州路137号常德农商银行会议室。

  （五）会议主持人：万助鸿董事长。

  （六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《常德农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

（一）通过“常德农商行股东大会”微信小程序签到参与本次会议的股东共234名，代表本行有效表决股份551796371股，占本行有表决权股份总数的57.29%（限制因被司法冻结、股份质押率过半、贷款逾期等股东的表决权），占总股本的55.18%。

（二）本行董事、监事、高管层成员、少数股东及湖南博集律师事务所黄小桓、苏锋律师出席了现场会议。

三、议案审议和表决情况

（一）审议通过了《关于常德农商银行2021年年度报告的议案》，表决情况为：赞成票54631.5371万股，占与会股东所持有效票权总数的99.01%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票548.1万股，占与会股东所持有效票权总数的0.99%。

（二）审议通过了《关于常德农商银行2021年度董事会工作报告的议案》，表决情况为赞成票54631.5371万股，占与会股东所持有效票权总数的99.01%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票548.1万股，占与会股东所持有效票权总数的0.99%。

（三）审议通过了《关于常德农商银行2021年度监事会工作报告的议案》，表决情况为：赞成票54631.5371万股，占与会股东所持有效票权总数的99.01%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票548.1万股，占与会股东所持有效票权总数的0.99%。

（四）审议通过了《关于常德农商银行2021年度财务决算报告的议案》，表决情况为：赞成票54631.5371万股，占与会股东所持有效票权总数的99.01%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票548.1万股，占与会股东所持有效票权总数的0.99%。

（五）审议通过了《关于常德农商银行2021年度利润分配方案的议案》，表决情况为：赞成票54631.5371万股，占与会股东所持有效票权总数的99.01%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票548.1万股，占与会股东所持有效票权总数的0.99%。

（六）审议通过了《关于常德农商银行2022年度财务预算报告的议案》，表决情况为：赞成票54631.5371万股，占与会股东所持有效票权总数的99.01%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票548.1万股，占与会股东所持有效票权总数的0.99%。

（七）审议通过了《关于审议<常德农商银行关联交易管理办法（2022年修订）>的议案》，表决情况为：赞成票54631.5371万股，占与会股东所持有效票权总数的99.01%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票548.1万股，占与会股东所持有效票权总数的0.99%。

（八）审议通过了《关于本行与常德城发贸易有限公司关联交易的议案》，表决情况为：赞成票45631.5371万股，占与会股东所持有效票权总数的98.81%；反对票0万股，占与会股东所持有效票权总数的0%；弃权票548.1万股，占与会股东所持有效票权总数的1.19%。（关联方常德市城市建设投资集团有限公司、常德市城市公用资产经营管理有限公司、常德市交通建设投资集团有限公司、常德市文化旅游投资开发集团有限公司回避表决。）

四、律师见证情况

本次会议经湖南博集律师事务所黄小桓、苏锋律师见证并出具律师见证法律意见书，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、会议议程、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》和《常德农村商业银行股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。

常德农商银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到常德农商银行总行（常德市武陵区朗州路137号）六楼董事会办公室（联系电话：0736-7237631）。股东递交书面意见时，请提供本人身份证、股票证等资料进行身份核实。

特此公告。

                                                               常德农村商业银行股份有限公司

                                                                  2022年4月18日